确定敏感客户的定义,收集客户信息,评估客户风险,添加客户到敏感客户名单。
1、确定敏感客户的定义:需要明确公司对于敏感客户的定义,例如高风险行业、高净值客户、政府官员等。
2、收集客户信息:收集客户的基本信息,例如姓名、性别、年龄、联系方式、职业等。
3、评估客户风险:根据客户的行业、资产情况、交易历史等信息,对客户进行风险评估,以确定是否需要进行特殊的关注和管理。
4、添加客户到敏感客户名单:将评估后的敏感客户添加到公司的敏感客户名单中,并进行分类和标记,以便后续的管理和监控。
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