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什么是瓦努阿图FIU尽职调查

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瓦努阿图护照销售始于1990年代,太平洋岛国护照销售风潮中的一员。1996年至1997年,瓦努阿图实施便利护照销售计划,提供税收优惠、免签证便利、替代第二护照等好处。在飓风PAM造成重大破坏后,瓦努阿图政府重启经济公民计划以提振经济。护照销售流程包括咨询、签订协议、捐赠投资、FIU背景调查、递交申请文件、审核、总理提名、总统批准等步骤。官方处理周期最快15天。

在申请瓦努阿图护照时,关键性资料包括通过FIU尽职调查,获得背调通过调查函,以及申请人名下25万美元的资金证明。FIU作为瓦努阿图国家机构,负责核实申请人财务信息,打击洗钱、资助恐怖主义和犯罪行为。其通过检查监督计划中所有成功的申请者,并向瓦努阿图公民身份委员会提供报告。FIU检查包括INTERPOL数据库、全球黑名单、制裁、财务不合格、公司偿付能力、恐怖主义、个人破产和政治富裕人士记录。在确认申请人无犯罪记录后,其姓名被提交给公民身份委员会进行尽职调查,最终由总理向总统建议VERP授予公民身份。

瓦努阿图护照管理涉及发展支持(DSP)和公民贡献计划(VCP),由瓦努阿图公民办公室负责,护照则由移民和护照局签发。投资计划支持者不能通过此类途径申请瓦努阿图公民身份。

瓦努阿图发展计划投资入籍项目提供多项优势,包括面向全球投资者的新移民法案、快速审批(预计6-8周获得身份)、宽松的背景调查、无面试、无登陆、无居住要求、政府全力支持、低投资金额(整体费用13万美元起)、通行便利(免签落地签147个国家和地区)、教育规划、子女享有英式教育机会、税收优惠(无个人所得税、公司税、资本利得税或遗产税)、获得身份后可改名,且不显示曾用名。